调查令,是律师向法院申请的,用来调查某项律师无权调取的证据,也就是通过法院告知被调查人,前来调查的律师是经过授权的,请协助配合。
调查令有向银行发出的,有向不动产登记机构发出的,有向婚姻登记机构发出的等等。今天先说一下针对银行的调查令,这种主要是为了查询交易流水、交易对手信息等信息,通过对资金的流转来查找对案件有用的线索。
第一步肯定是写申请书向法院申请喽,这里的关键是写对被调查人名称。
可不能直接写成建设银行、中国银行这些简称,需要写全称,比如我们在企业信息查询网站中输入建设银行几个字,会自动补充出列表:

以建设银行为例,对于商业银行来说,中国建设银行股份有限公司是总行,各个地区设置分行,分行下面又设置多个支行。 那么,中国建设银行股份有限公司山东省分行与中国建设银行股份有限公司济南市分行 两者是什么关系?应该向谁调取呢? 前者是省级分行,后者是市级分行,我们一般向所在地市级分行申请,比如东营市,就写中国建设银行股份有限公司东营分行。 下表是向部分银行调取材料的总结,是向当地分行或支行申请的,不代表其他银行,仅供参考。(排名不分先后)
名称 材料 时限 其他 平安银行 调查令、律师证、身份证 现场提供 普通窗口 中信银行 调查令、律师证、身份证 提供给法院 普通窗口 光大银行 调查令、律师证、身份证 现场提供 普通窗口 交通银行 调查令、律师证、身份证 现场提供 专门窗口 邮储银行 调查令、律师证、身份证 现场提供 普通窗口 恒丰银行 调查令、律师证、身份证 现场提供 普通窗口 兴业银行 调查令、律师证、身份证 现场提供 专门窗口,无回执不提供盖章 博商村镇银行 调查令、律师证 现场提供 专门窗口 齐商银行 调查令、律师证 现场提供 普通窗口 农业银行 调查令、律师证 第二天提供 网点不受理、只接受执行阶段、专门司法调查部门 中国银行 调查令、法律文书、律师证 第二天提供 专门窗口 招商银行 调查令、律师证 三至四天提供 大堂处理 建设银行 调查令、律师证、身份证 当场发送电子版材料 专门窗口
